您好,欢迎来到中国油脂网 !
微信公众号
微信公众号
手机版
手机版

道道全粮油股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

发布日期:2020-03-09 10:40来源:中国油脂网作者:未知点击次数:
 道道全粮油股份有限公司
 
第二届董事会第二十次会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2020年2月28日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年3月6日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。
 
一、本次董事会审议情况
 
(一)审议通过《关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库的议案》
 
公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司及道道全重庆粮油有限责任公司拟向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库。董事会授权总经理及职能部门办理相关事宜。
 
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库的公告》(公告编号:2020-021)。
 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 
(二)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
 
为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司全资子公司道道全重庆粮油有限责任公司(以下简称“重庆子公司”)拟向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行(以下简称“农商行涪陵分行”)申请16,000万元的授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为12个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。
 
该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
 
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》(公告编号:2020-022)。
 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 
(三)审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
 
公司拟与农商行涪陵分行签订《最高额保证合同》,为重庆子公司向农商行涪陵分行申请金额为16,000万元、期限为12个月的授信提供连带责任担保。
 
该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
 
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》(公告编号:2020-023)。
 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 
二、备查文件
 
公司第二届董事会第二十次会议决议
 
特此公告!
 
道道全粮油股份有限公司
 
董事会
 
2020年3月7日
 
证券代码:002852证券简称:道道全公告编号:2020-【021】
 
道道全粮油股份有限公司
 
关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库的公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”或“公司”)于2020年3月6日召开了公司第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库的议案》。现将相关情况公告如下:
 
为满足公司生产经营发展需求,提高公司资产的使用效率,公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司及道道全重庆粮油有限责任公司拟向郑州商品交易所申请指定菜籽油交割仓库。经自查,子公司的地域范围、资质、财务状况及其他条件均符合相关要求。董事会审议通过本项议案并授权职能部门办理本次申请事宜。
 
申请指定菜籽油交割仓库事宜有利于提高公司资产使用效率,扩大公司的公众影响力和提升公司知名度,进一步提高公司的规范管理水平。
 
本次申请指定菜籽油交割仓库事宜存在不确定性,最终以郑州商品交易所审核结果为准。公司将持续关注并及时履行信息披露义务。
 
特此公告!
 
道道全粮油股份有限公司
 
董事会
 
2020年3月7日
 
证券代码:002852证券简称:道道全公告编号:2020-【022】
 
道道全粮油股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度的议案
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”或“公司”)于2020年3月6日召开了公司第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下:
 
一、本次申请授信额度基本情况
 
为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司全资子公司道道全重庆粮油有限责任公司(以下简称“重庆子公司”)拟向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行(以下简称“农商行涪陵分行”)申请16,000万元的授信额度,授信品种为流动资金贷款,期限为12个月,在授信额度内可循环使用,并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。
 
该事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
 
二、对公司的影响
 
本次子公司向银行申请授信额度,有利于子公司日常流动资金安排,不会对子公司及公司的生产经营产生影响。截至目前,公司资产负债结构合理,经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。
 
三、备查文件
 
公司第二届董事会第二十次会议决议。
 
特此公告!
 
道道全粮油股份有限公司
 
董事会
 
2020年3月7日
 
证券代码:002852证券简称:道道全公告编号:2020-【023】
 
道道全粮油股份有限公司关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、担保情况概述
 
道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》,公司拟与重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行(以下简称“农商行涪陵分行”)签订《最高额保证合同》,为道道全重庆粮油有限责任公司向农商行涪陵分行申请金额为16,000万元、期限为12个月的银行授信提供连带责任担保。
 
本次事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
 
二、被担保方情况
 
(一)被担保方基本情况
 
公司名称:道道全重庆粮油有限责任公司
 
成立日期:2011年3月4日
 
法定代表人:刘建军
 
注册资本/实收资本:3,000.00万元
 
统一社会信用代码:91500102569921402Y
 
公司住所:重庆市涪陵区鹤滨路26号
 
经营范围:生产、销售:食用植物油[半精炼、全精炼](分装)【按许可证核定的事项和期限从事经营】;粮油生产技术研发;粮油机械设备制造、销售;食用油包装材料生产、销售;自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运(取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中,国家法律法规禁止经营的不得经营,限制经营的未获审批前不得经营]
 
(二)公司与被担保方关系
 
被担保方为公司全资子公司
 
(三)被担保方财务经营情况
 
单位:元
 
 
三、担保协议的主要内容
 
(一)担保方:道道全粮油股份有限公司
 
被担保方:道道全重庆粮油有限责任公司
 
债权人:重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行
 
(二)担保方式:连带责任担保
 
(三)担保期间:本合同保证期间为自主合同生效之日起至履行债务期限届满之日后叁年;主合同约定债务分次到期的,保证期间自主合同生效之日起至最后一笔债务到期后叁年。
 
(四)担保金额及范围:为道道全重庆粮油有限责任公司向农商行涪陵分行申请金额为16,000万元、期限为12个月的银行授信提供连带责任担保,具体以签订的《保证合同》为准。
 
四、董事会意见
 
为满足子公司业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,公司为重庆子公司提供担保。本次担保有利于子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及子公司的整体利益。本次被担保对象重庆子公司为公司的全资子公司,是合并报表范围内业务,且重庆子公司资产优良,具有良好的偿还能力,不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。
 
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 
截止目前,公司对外担保余额人民币17,110.00万元(含本次担保额度),全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保,占公司经审计2018年12月31日归属于母公司净资产210,003.44万元的比例为8.15%。除上述担保之外,公司及子公司无其他对外担保事项,也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。
 
八、备查文件
 
第二届董事会第二十次会议决议
 
特此公告!
 
道道全粮油股份有限公司
 
董事会
 
2020年3月7日
 
证券代码:002852证券简称:道道全公告编号:2020-【024】
 
道道全粮油股份有限公司关于公司监事减持计划减持时间过半的进展公告
 
监事李灯美女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
 
道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日披露了《关于公司股东、监事减持股份的预披露公告》(2019-105),公司监事李灯美计划自公告发布之日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过350,000股(占公司总股本比例0.12%)。以上具体内容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。2020年3月5日,公司收到李灯美女士的《股东减持计划进展告知函》,李灯美女士的减持时间已过半,现将减持计划实施进展情况公告如下:
 
一、股东的减持情况
 
(1)李灯美女士的减持情况
 
 
(2)李灯美女士本次减持前后持股情况
 
 
二、其他相关说明
 
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
 
2、本次减持未违反其在相关文件中做出的相关承诺,本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
 
3、本次减持的监事不属于公司控股股东或实际控制人,本次减持不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化,不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。
 
4、截至本公告日,预披露的本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注股东减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
 
三、备查文件
 
1、李灯美女士出具的《股东减持计划进展告知函》;
 
特此公告。
 
道道全粮油股份有限公司
上一篇:聚 焦丨三个关键词读懂中央经济工作会议!2020年六大重点工作 定了明年这样干……
下一篇:2018第九届中国(上海)国际餐饮食材博览会
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 验证码: 点击我更换图片
最新评论 进入详细评论页>>
关于我们 联系方式 法律声明 投稿须知